Оффшорный банк на Антигуа: как открыть оффшорный банковский счет

Этот материал посвящен вопросу открытия оффшорного банковского счета на Антигуа, а также документации и процедурам, которые необходимо выполнить для открытия счета.

Факты об Антигуа и Барбуда

Offshornij bank Antigua

Антигуа и Барбуда – это небольшое островное государство в восточном регионе Карибского бассейна, расположенное к юго-востоку от Пуэрто-Рико. Антигуа и Барбуда, известные как туристические объекты и место проведения ежегодных регат, также отличаются ростом индустрии международных финансовых услуг (главным образом, своими частными международными банками).

Финансовая система Антигуа и Барбуда

Надзор за коммерческими банками осуществляется Восточно-Карибским Центральным банком (расположенным на островах Сент-Китс и Невис), на данный момент на Антигуа работают 8 коммерческих банков. По состоянию на 31 марта 2013, на Антигуа было зарегистрировано 13 оффшорных банков, надзор за которыми осуществляется Комиссией по регулированию финансовых услуг (базирующейся на Антигуа и Барбуда). Комиссия по регулированию финансовых услуг также осуществляет надзор над 26 страховыми компаниями, равно как и над 6 кредитными союзами.

Власти Антигуа приложили много усилий для повышения привлекательности Антигуа как международного финансового центра. Такие шаги включали в себя:

  • Внедрение надежной системы корпоративного управления
  • Усиление регуляторного надзора
  • Обучение регуляторов
  • Ограничение влияния на политическом уровне и поощрение прозрачности
  • Финансовое образование и финансовая грамотность
  • Институциональное управление рисками
  • Внедрение программы защиты вкладчиков

Банковский профиль Антигуа

Оказание банковских услуг международным клиентам началось в Антигуа в 1983 после вступления в силу Закона о международных коммерческих корпорациях (1982).

Международные банки Антигуа имеют богатый экспертный опыт в оказании финансовых услуг европейским и латино-американским клиентам. В основном банки Антигуа предлагают следующие типовые услуги:

  • Срочные вклады
  • Мультивалютные счета (USD, EUR, GBP и CAD)
  • Корреспондентские отношения с международными банками
  • Интернет-банкинг
  • Платежные карточки

Банковские продукты и услуги

Банк, который бы мы хотели Вам представить, предлагает широкий выбор услуг и продуктов, гибко подстраивается к нуждам своих клиентов в вопросах надежности инвестиций и удобного доступа к денежным средствам.

РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА: Минимальная сумма при открытии счета – $5,000. Выписка с банковского счета предоставляется ежемесячно и через интернет-банк. Беспроцентный расчетный счет.

СЧЕТ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА (Money Market Account): Минимальная сумма при открытии счета и ежемесячный баланс – $20,000. Выписка с банковского счета и выплата процентов производятся на ежеквартальной основе.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ «GOLD»: Минимальная сумма при открытии счета – $10,000. Выписка с банковского счета и выплата процентов производятся ежемесячно.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ «CLASSIC»: Минимальная сумма при открытии счета – $5,000. Выписка с банковского счета производится два раза в год и выплата процентов производится ежеквартально.

СЧЕТ «GOLD BOND»: Депозитный сертификат (ДС) на минимальную сумму  $25,000. Может быть с фиксированным сроком от трех (3) месяцев до пяти (5) лет.

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ: Банк предлагает платежные карточки всем владельцам счетов.

ИНТЕРНЕТ-БАНК: Современная и надежная платформа интернет-банка, позволяющая клиентам банка управлять своими финансами через интернет.

Целевые группы. Оффшорный банк — документы для открытия счета. Как открыть оффшорный банковский счет.

Этот банк подходит для  небольших или средних по размеру международных коммерческих компаний, для людей, живущих за рубежом, а также специалистов, ищущих простое банковское решение в регионе Карибского бассейна. Ключевыми клиентами этого банка являются специалисты в области инфотехнологий, оффшорные компании-подрядчики, а также торговые компании.

Банк запрашивает следующие документы:

Для Уполномоченных распорядителей счета(ов) необходимо предоставить:

  • Нотариально заверенные копии действующих паспортов (то же самое требуется для бенефициарных владельцев и директоров) или какого-либо другого выданного государством документа, удостоверяющего личность
  • Копию текущего счета за коммунальные услуги для верификации  фактического адреса места жительства (то же самое требуется для бенефициарных владельцев и директоров)
  • Оригинал рекомендательного письма от персонального менеджера банка
  • Заполненная и подписанная форма заявления об открытии банковского счета
  • Образец подписи (подписей)
  • Заполненные и подписанные формы «Выбор банка», прилагаемые к форме Заявления об открытии банковского счета
  • Заполненная форма «Информация об объеме операций, проходящих по банковскому счету»

Также необходимо приложить нотариально заверенные копии следующих документов:

  • Свидетельство об инкорпорации
  • Свидетельство о юридическом статусе и финансовом положении компании — Good Standing (требуется предоставлять на ежегодной основе)
  • Учредительный договор и Устав компании (Memorandum and Articles of Association)
  • Документ о назначении учредителем первоначальных директоров, и впоследствии, любые изменения в нем.

Если Вы решили открыть оффшорный банковский счет на Антигуа:

  • Напишите нам на [email protected] и дайте нам знать, что Вы заинтересованы в открытие счета
  • Мы поможем Вам подготовить документы для подачи заявки на открытие счета
  • Среднее время открытия счета составляет несколько недель с момента подачи всех документов на рассмотрение в банк
  • После открытия счета, у Вас появится свой менеджер, который будет Вашим основным контактным лицом в банке

 

Обновление: 04/04/2016